پولشویی
FATF و پولشویی ۲ هزارمیلیارددلاری آمریکا
نیوز :یکی از مسائلی که شک کارمندان بانکها را برمیانگیزد انتقال چندین مبلغ ۱۰ هزار دلاری توسط افراد است. بانکها همچنین معمولا انتقال پول از منابع نامشخص و یا افراد حقیقی و حقوقی که سابقه کیفری دارند را هم گزارش میکنند. به طور معمول سالانه ۲٫۲ میلیون گزارش از سوی بانکها و دیگر مؤسسات به وزارت خزانهداری آمریکا ارسال میشود.
پای بانک آلمانی هم به رسوایی ۲ هزار میلیارد دلاری کشیده شد
به گزارش نیوز، مقامات آمریکایی میگویند دویچه بانک آلمان در ۱٫۳ هزار میلیارد دلار از ۲ هزار میلیارد دلار نقل […]
پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانکهای بزرگ بینالمللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور
به گزارش نیوز، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به […]
دستگیری عوامل پولشویی میلیاردی در سمنان
حوادث نیوز: عوامل پولشویی میلیاردی در سمنان با هوشیاری پلیس دستگیر شدند. سرهنگ سیدعلی میراحمدی در سمنان اظهار کرد: در […]
چه میزان ارز از نظر قانونی می توان نگهداری کرد؟
به گزارش نیوز، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ […]
تعیین تکلیف آیین نامه مبارزه با پولشویی در بورس
به گزارش نیوز، محمد دهقان دهنوی در مکاتبهای با وزیر اقتصاد پیشنهاداتی را در خصوص تسهیل فرایند ورود متقاضیان به […]
قاضی زاده: نظام توزیع دلال محور ما همیشه در شرایط خاص مشکل آفرین میشود
به گزارش نیوز، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامیبا اشاره به شرایط خاص […]
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ