دستگیری عوامل پولشویی میلیاردی در سمنان

سرهنگ سیدعلی میراحمدی در سمنان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش از یکی از بانک‌های استان سمنان مبنی بر افتتاح حساب مشکوک، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او گفت: کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان سمنان در بررسی‌های نخستین متوجه شده‌اند که چند تن از متقاضیان، با ارائه یک شماره تماس خاص در چندین بانک استان، به افتتاح حساب اقدام کرده‌اند.

دستگیری ۶ متخلف بانکی در سمنان

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به فعالیت حساب‌شده و هدایت شبکه‌های این مجموعه متخلف گفت: با هماهنگی‌های قانونی و اقدامات فنی و تخصصی پلیس، نشانی و هویت متهمان پرونده به دست آمد.

میراحمدی از دستگیری ۶ متخلف بانکی به اتهام پولشویی در چندین بانک استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: این افراد با شرکت در سایت‌های غیرمجاز، بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۸۲۴ میلیون و ۸۱۳ هزار ریال گردش مالی در این بانک‌ها داشتند.