پولشویی
هر آنچه باید درباره سامانه سجام و نحوه ثبت نام در آن بدانید
مهم ترین دلیلی که در نهایت باعث ایجاد سامانه سهام شد، تسهیل در امر احراز هویت ها بود. در واقع شما تصور کنید که به عنوان یک سرمایه گذار می خواهید با وب سایت های مربوط به نهادهای مختلف مربوط به سرمایه گذاری به صورت آنلاین کار کنید، در این صورت شما باید برای هر بار ورود به عنوان سرمایه گذار، احراز هویت می شدید که با توجه به امکانات فعلی می توان گفت که به این صورت خدمات آنلاین دیگر معنایی پیدا نمی کردند.
ترویج اسناد عادی در کشور زمینه‌ساز پولشویی است/ اعتبار دادن به اسناد رسمی در رفع منازعات اهمیت بسیاری دارد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد از ترویج اسناد عادی در کشور که زمینه‌ساز و پنهان‌کننده جرائمی مانند پولشویی، […]
آمریکا ۵ شرکت را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد
به گزارش جام جم آنلاین از فارس، وزارت خزانه داری آمریکا چند شرکت را به بهانه حمایت از فروش محصولات […]
غربی‌ها فقط ادعای مبارزه با پولشویی دارند
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با انتقاد از کشورهایی چون کانادا که به پایگاهی برای افراد مجرم و فراری تبدیل شده […]
دام پولشویان سایبری برای کاسب کاران و صاحبان مشاغل
به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از ایران آنلاین، سرهنگ جهانشیری در تشریح خبر گفت: یکی از اتباع کشور همسایه […]
ضرورت شفاف‌سازی درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تاکید […]
مجازات مقابله با قمار بازدارنده نیست
به گزارش نیوز، امین مهاجر، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی ، درباره درگاه‌های مرتبط با شرط‌بندی و قمار گفت: در […]
تخلفات برخی بانک‌ها در محدودیت‌های تراکنشی بررسی می شود
به گزارش نیوز، باوجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعمال محدودیت‌ها در تراکنش های بانکی ظاهراً تعدادی از بانک‌ها […]
پولشویی الکترونیکی در ژاپن ۳ برابر شد
نیوز :۳۹۱۳ مورد پولشویی توسط اپراتورهای خدمات انتقال وجوه غیر بانکی در سال ۲۰۱۹ گزارش شده که تقریباً ۳ برابر رقم ثبت شده در سال ۲۰۱۸ یعنی ۱۳۹۱ مورد است.
فرزند این رئیس جمهور فاسد است
نیوز: دادستان‌ها در ریو دو ژانیرو سه‌شنبه شب اعلام کردند علیه « فلاویو بولسونارو » ۳۹ ساله که […]
تعبیر خواب
قیمت ارز
فال حافظ