اسناد محرمانه

14آبان
FATF و پولشویی ۲ هزارمیلیارددلاری آمریکا

FATF و پولشویی ۲ هزارمیلیارددلاری آمریکا

نیوز :یکی از مسائلی که شک کارمندان بانک‌ها را برمی‌انگیزد انتقال چندین مبلغ ۱۰ هزار دلاری توسط افراد است. بانک‌ها همچنین معمولا انتقال پول از منابع نامشخص و یا افراد حقیقی و حقوقی که سابقه کیفری دارند را هم گزارش می‌کنند. به طور معمول سالانه ۲٫۲ میلیون گزارش از سوی بانک‌ها و دیگر مؤسسات به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارسال می‌شود.

11آبان
محرمانه تلقی کردن نامه‌های اداری خلاف قانون است/ اطلاعات اداری همانند امضاهای طلایی یک امتیاز است/ انتشار نامه‌ای که بر خلاف ضابطه مهر محرمانه خورده، ایرادی ندارد

محرمانه تلقی کردن نامه‌های اداری خلاف قانون است/ اطلاعات اداری همانند امضاهای طلایی یک امتیاز است/ انتشار نامه‌ای که بر خلاف ضابطه مهر محرمانه خورده، ایرادی ندارد

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اسناد محرمانه اسنادی است که اطلاعات شخصی افراد را افشا می‌کند، گفت: اگر نامه‌ای […]

-