انهدام شبکه بزرگ شرط‌ بندی با گردش مالی ۴۵۰ میلیاردی

  • کد خبر : 394321
  • 03 اسفند 1399 - 2:40
انهدام شبکه بزرگ شرط‌ بندی با گردش مالی ۴۵۰ میلیاردی
[ad_1]

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از روزنامه جام‌جم، ۱۳ عضو از اعضای این شبکه گسترده شناسایی شده و در اقدام سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره‌ کل اطلاعات استان گلستان در شهرستان بندرترکمن دستگیر شدند.

گرداننده اصلی این شبکه در فیلیپین مستقر است و از طریق رابطان خود در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خراسان رضوی و اردبیل، اعضا را مدیریت و عضویابی می‌کرد.

مدیران این شبکه در داخل کشور با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای دوستان و بستگان خود، وجوه حاصل از این شرط‌بندی‌ها را به صورت هفتگی از طریق صرافی‌های رسمی و مجاز به حساب سرشبکه در خارج از کشور که در کشورهای مالزی، چین و اندونزی بوده واریز می‌کردند.

تاکنون ۱۳۰ حساب مرتبط با اعضای این شبکه شناسایی و مسدود شده و اموال متهمان‌ از جمله خودروهای لوکس، املاک مختلف نیز شناسایی و دستور منع نقل و انتقالات و توقیف آنها صادر شده است.

این افراد دارای گردش مالی ۴۵۰ میلیارد تومانی ‌بوده و صرافان نیز دست‌کم ۱۷ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند. متهمان در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد .

[ad_2]

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=394321